Riciclaggio e obblighi dei professionisti.

Disponibile
Codice Prodotto
000044454
 
Anno di edizione
2011
Pagine
VII - 234
ISBN
9788814162251
Professione
Materia
Penale, Professione e deontologia
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Il volume ricostruisce la fisionomia e la disciplina degli strumenti attualmente predisposti dal nostro ordinamento per la lotta al complesso fenomeno del riciclaggio. Vengono in rilievo non soltanto le fattispecie incriminatrici inserite all¿interno del Codice penale, ma anche gli strumenti di contrasto variamente congegnati nell¿ambito della normativa extra codicem. In particolare, il riferimento è alla disciplina contenuta nel d.lg. 231 del 2007 e agli obblighi che essa contempla in capo a diverse tipologie di professionisti al fine di prevenire l¿utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

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