La normativa antiriciclaggio e i professionisti.

Disponibile
Codice Prodotto
000145393
 
A cura di
Anno di edizione
2006
Pagine
VIII - 212
ISBN
9788814125553
Materia
Penale, Comunita' europee e unione europea
18,00 €
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L'opera si propone di trattare il tema dell'antiriciclaggio dal punto di vista pratico per il professionista, analizzando in modo sistematico e puntuale gli adempimenti derivanti dalla direttiva europea 2001/97/CE e dal d. lgs. 2004/56 di attuazione. In particolare, vengono trattati gli obblighi derivanti per il professionista (obbligo di identificazione del cliente, di registrazione dei dati del cliente e della prestazione, di istituzione di un archivio unico delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette) e gli strumenti che il legislatore ha fornito per agevolarne l'adempimento.

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