Riciclaggio e autoriciclaggio

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Codice Prodotto
024192050
 
Anno di edizione
2015
Pagine
86
ISBN
9788814203787
Professione
Materia
Penale, Contenzioso tributario
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Officina del diritto è uno strumento di lavoro e di studio strutturato su più livelli: uno più immediato che consente di focalizzare i concetti "guida" con l'utilizzo di esempi, tavole sinottiche, schemi, formule, quesiti, mappe giurisprudenziali; un altro più approfondito che illustra organicamente la materia fornendo informazioni puntuali e chiarimenti mirati di pronta fruibilità. L'opera "Riciclaggio e autoriciclaggio" affronta le seguenti tematiche: il rapporto con i reati fiscali; gli obblighi antiriciclaggio; l'operazione sospetta; le sanzioni penali e amministrative antiriciclaggio; il reato di autoriciclaggio; gli strumenti giuridici di contrasto all'evasione internazionale; gli aspetti penali della voluntary disclosure.

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