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Il fascicolo si propone di evidenziare al lettore
i punti nodali di una disciplina complessa e articolata
quale la normativa Antiriciclaggio, ponendo
l'attenzione sull'Avvocato quale soggetto
obbligato e sulle attività professionali escluse,
invece, dall'ambito di applicazione della normativa.
Attraverso un taglio pratico, tipico di questa
Collana, vengono illustrate, anche con esempi
concreti emersi dalla giurisprudenza, in cosa
consista l'attività di adeguata verifica dei clienti
unitamente agli obblighi in capo a questi ultimi,
la conservazione della documentazione ai fini
antiriciclaggio e la fase della segnalazione all'UIF
dell'operazione sospetta con i relativi riflessi deontologici.
Chiude il fascicolo un esame sulle verifiche
antiriciclaggio effettuate dalla Guardia di
Finanza e la loro utilizzabilità nelle verifiche tributarie
nonché un'analisi schematica, ma nello
stesso tempo completa, del regime sanzionatorio
amministrativo e penale. Le immagini sono tratte
dal software Antiriciclaggio Giuffrè Francis Lefebvre,
logico completamento del fascicolo, che
permette di poter adempiere agli obblighi imposti
dalla normativa in modo semplice ed efficace.
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