WEBINAR - ANTIRICICLAGGIO: DALLE PREVISIONI NORMATIVE AGLI ADEMPIMENTI PRATICI

Disponibile
Codice Prodotto
026101417
 
Area di interesse
Tipologia
Webinar
Durata (ore)
8
Data corso
23.04.2021 - 30.04.2021
Crediti formativi (CFU)
AVVOCATI - inoltrata richiesta di accreditamento agli Ordini competenti, COMMERCIALISTI - inoltrata richiesta di accreditamento agli Ordini competenti,
180,00 €
Spedizione gratuita per ordini superiori ai 50 €

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Gli adempimenti antiriciclaggio sono previsti all’interno di una normativa complessa, che si pone l’obiettivo di prevenire e contrastare l’utilizzo del sistema economico e finanziario per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La complessità della disciplina rende non sempre agevole adempiere agli obblighi imposti e pone spesso dei dubbi interpretativi, quando dai principi generali si ha la necessità di approfondire i singoli casi concreti, in relazione ai quali non è sempre agevole fornire una consulenza adeguata al proprio cliente. Il webinar analizza, quindi, i principi generali previsti dalla normativa, unitamente alle indicazioni dell’UIF, nonché le varie fasi dell’adeguata verifica, dell’eventuale segnalazione, del monitoraggio costante e della conservazione del fascicolo antiriciclaggio. Verranno considerate tutte quelle insidie che caratterizzano tale materia nella sua applicazione pratica, sino ad affrontare le verifiche degli Organi preposti, le sanzioni comminabili e i rimedi giudiziali previsti. A tutti i partecipanti verrà data la possibilità di interagire direttamente con il relatore ponendo quesiti in diretta. Sono previste alcune pause durante il webinar.

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