Frode fiscale su attivita' lecite e riciclaggio di denaro.

Antiriciclaggio per i professionisti. Operazioni sospette,procedure,sanzioni suggerimenti pratici operativi sulla identificazione e sulle segnalazioni con particolare riferimento alle frodi fiscali.

Disponibilità: Non disponibile

Anno di edizione
2006
Pagine
XVII - 274
Codice Prodotto
004451613
ISBN
9788814126734
Professione: Avvocato
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23,00 €
Descrizione

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Scopo principale di questo libro è di creare un prontuario per l'individuazione, da parte dei professionisti italiani, di quelle operazioni sospette che fanno capo a reati di natura fiscale su operazioni lecite, talvolta effettuate anche con l'ausilio (e/o la complicità) di strutture e professionisti esteri. Questo può verificarsi grazie alla relativa facilità di occultamento e di riciclaggio concessa dall'uso di strutture che permettono di nascondere l'identità dei beneficiari economici situati in Paesi in cui l'evasione, e talvolta la frode fiscale, non sono reati puniti penalmente o non rientrano nella categoria dei delitti non colposi e sono solo sanzionati amministrativamente (o addirittura non sanzionati del tutto).Con questo libro si è voluto quindi realizzare una guida pratica all'individuazione di queste operazioni, alla loro valutazione ed all'analisi dell'impatto di una eventuale segnalazione alle Autorità competenti, non solo per il cliente, ma anche per il professionista.
Indice

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