Mercati finanziari e riciclaggio.

L'Italia nello scenario internazionale. Edizioni EGEA. Ricerca coordinata da Roberto Ruozi.

Disponibilità: Non disponibile

Autore
Anno di edizione
1998
Pagine
XI - 190
Codice Prodotto
002380446
ISBN
9788823804463
Professione: Avvocato
Spedizione gratuita per ordini superiori ai 50 €
19,63 €
Descrizione

Descrizione

Nel volume si presentano le analisi più aggiornate, dal punto di vista delle informazioni disponibili e delle metodologie di lavoro utilizzate, dei fenomeni di intreccio tra finanza e criminalità, nonché delle risposte che in Italia forze dell'ordine e autorità di controllo dei mercati intendono dare.Mettendo in luce le tendenze innovative nei meccanismi di riciclaggio del denaro sporco - dall'effetto Internet allo sbocciare di nuovi paradisi fiscali e bancari - si arrivano ed individuare i nodi economici, legislativi, tecnologici su cui intervenire.Questo in un momento particolarmente importante per l'Italia, sia per l'imminente avvio dell'UME, sia per il recente varo nel 1997 di una riforma della legge antiriciclaggio, che si riflette in modo significativo sulle responsabilità di Banca d'Italia e UIC, nonché sulla operatività delle forze dell'ordine e sull'azione della magistratura.

Chi ha acquistato questo prodotto ha acquistato anche…

Questo sito usa cookies, anche di terze parti, per indirizzare agli utenti messaggi promozionali in linea con le loro preferenze. Per negare il consenso e leggere l’informativa estesa, clicca qui. Se prosegui la navigazione accedendo ad altre aree del sito o interagendo con elementi del sito manifesti il tuo consenso all'uso dei cookies e delle altre tecnologie usate dal sito